|
Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ (PC15), Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế (QLKT) gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Chế biến nông sản thực phẩm Phú Thọ (CBNSTP) đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Đến thời điểm này (12/10) đã có 5 đối tượng, nguyên là cán bộ của Công ty CBNSTP bị đề nghị truy tố với số tiền thất thoát gần 1 tỷ đồng..
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về QLKT gây hậu quả nghiêm trọng là ông Hoàng Mạnh Chí, 59 tuổi, nguyên Giám đốc; ông Trần Thế Vượng, 51 tuổi, nguyên Phó Giám đốc; bà Trần Thị Quy, 57 tuổi, nguyên Kế toán trưởng và bà Nguyễn Thị Thanh, 41 tuổi, nguyên Thủ quỹ Công ty CBNSTP Phú Thọ. Bị can duy nhất bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản là ông Lê Văn Thìn, 54 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CBNSTP Phú Thọ.
Các sai phạm tại Công ty CBNSTP Phú Thọ bắt đầu từ hành vi lập hợp đồng môi giới khống về việc bán ủy thác 1nghìn tấn tinh bột ngô cho Công ty XNK và thiết bị toàn bộ Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi ký kết và thực hiện xong hợp đồng mua bán số hàng trên, ông Chí đã chỉ đạo ông Thìn làm thủ tục thanh lý hợp đồng với nội dung đã môi giới bán hết số hàng trên và nhận 182 triệu đồng tiền hoa hồng môi giới. Thực chất không có việc Thìn môi giới bán hàng mà do Chí chỉ đạo lập hồ sơ khống rút 182 triệu đồng từ quỹ của Công ty CBNSTP Phú Thọ để chiếm đoạt.
Qua khai thác, Phòng PC15 Công an tỉnh Phú Thọ còn phát hiện ông Chí đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền rút gần 800 triệu đồng từ quỹ của công ty để chi tiêu trái nguyên tắc, sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và lập chứng từ nội bộ khống để hợp thức khoản tiền đã chi sai.
Từ năm 1998 đến năm 2004, toàn bộ số tiền trên đều dành để biếu, tặng 74 cá nhân và một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của công ty... Sau mỗi đợt chi tiền, ông Chí yêu cầu thủ quỹ Thanh lập bảng kê khoản tiền đã chi và giao cho các nhân viên phòng hành chính và một số cán bộ nhân viên mua hóa đơn khống, mua hóa đơn bán lẻ, sau đó tự viết nội dung chi tiền khống để bộ phận kế toán quyết toán, hợp thức hóa số tiền đã lấy ra từ quỹ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát hiện một số cá nhân và đơn vị đã "cung cấp" hóa đơn, giúp cho Công ty CBNSTP Phú Thọ hợp lý hóa chứng từ. Đó là bà Hà Thúy Hằng, cửa hàng trưởng cửa hàng Hương Sen thuộc Công ty Chế biến lâm sản Phú Thọ. Bà này đã cấp khống cho Công ty CBNSTP Phú Thọ 100 số hóa đơn GTGT, trong đó có 77 tờ hóa đơn GTGT viết cả 2 liên bán hàng cho Công ty CBNSTP nhưng nâng khống, chênh lệch giữa liên 1 và liên 2 là 111 triệu đồng; Công ty khách sạn Hồng Ngọc - thuộc Công ty TNHH- TM Sơn Ngọc đã cấp không 15 hóa đơn GTGT với tổng số tiền là 53 triệu đồng cho Công ty CBNSTP Phú Thọ.
Ngoài ra, để có chứng từ không quyết toán các khoản tiền đã chi trái phép, ông Chí còn chỉ đạo nhân viên viết 353 tờ hóa đơn bán lẻ khống với tổng số tiền là 485 triệu đồng. Trong vụ án này, Phòng PC15 Công an tỉnh Phú Thọ cũng làm rõ trách nhiệm của kế toán Quy và thủ quỹ Thanh. Bà Quy đã duyệt các hồ sơ quyết toán khống hơn 600 triệu đồng, bà Thanh đã xuất quỹ trái phép gần 800 triệu đồng và trực tiếp tham gia việc quyết toán khống, hợp thức số tiền đã chi trái phép trên.
Liên quan đến hành vi sai trái nêu trên, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định của Tổng Cục thuế. Ngày 5/8, Giám định viên Tổng Cục thuế xác định hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước trong hoạt động tài chính, kế toán như giả mạo chứng từ kế toán, lập chứng từ khống, hóa đơn khống.
Ngoài ra, tại Bản kết luận giám định của Tổ giám định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định: từ tháng 4/1999 đến tháng 4/2004, thông qua 12 hợp đồng cho vay ngắn hạn và 10 hợp đồng cho vay trung hạn (chuyển từ cho vay ngắn hạn sang) và 4 hợp đồng tín dụng, một Chi nhánh ngân hàng ở Phú Thọ đã cho Công ty CBNSTP Phú Thọ vay trong quá trình thực hiện dự án xây dựng dây chuyển sản xuất tinh bột ngô và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hiện nay công ty này còn nợ lại số tiền gốc và lãi là hơn 28 tỷ đồng.
Hiện nay, cơ quan điều tra đã tách vụ việc này ra để tiếp tục điều tra làm rõ.
(CAND)