|
Công tác tại công ty về quản lý xây dựng, Liên còn làm thêm cho “chủ đề” Lê Xuân Vượt. Tham gia cờ bạc rồi nợ nần, Liên đã dùng thủ đoạn vay tiền, chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Trao đổi với chúng tôi sáng 10/12, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn (Yên Bái) đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, truy tố 8 đối tượng về các tội danh trên...
Cán bộ kế toán lừa vay tiền đánh bạc, làm giấy tờ giả
Vụ việc được lật tẩy khi Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Yên Bái (PC 15) nhận đơn của hàng chục nạn nhân, tố cáo hành vi lừa đảo của Trần Thị Liên, 29 tuổi, trú tại tổ 14, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.
Trong đơn, người bị hại tố cáo Liên đã dùng thủ đoạn vay tiền, rồi chiếm đoạt của họ hơn 1,6 tỷ đồng. Được biết, Liên công tác tại Phòng tài vụ Công ty Quản lý xây dựng đường bộ 1 Yên Bái, ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ.
Mọi chuyện bắt đầu khi Liên nhận làm thêm giờ cho Lê Xuân Vượt, 53 tuổi, trú tại thị xã Nghĩa Lộ. Liên biết Vượt hằng ngày nhận các bảng đề và biết công việc này kiếm được lợi nhuận không nhỏ. Từ đó Liên tham gia đánh bạc và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Liên đã lừa gạt mọi người để vay tiền. Thủ đoạn của Liên thường là nói dối rằng đầu tư vào việc làm ăn, đồng thời hứa hẹn rằng sẽ chia lợi nhuận nếu việc làm ăn thuận lợi.
Khi bị những người cho vay nợ đòi ráo riết, Liên đã nghĩ đến thủ đoạn giả mạo giấy tờ của cơ quan để tạo niềm tin cho những người vay tiền nhằm khất nợ. Liên tự đánh máy, soạn thảo các văn bản như giấy thanh toán, giấy biên nhận vay tiền... Sau đó, Liên lấy chữ ký của giám đốc công ty trên những chứng từ thanh toán cũ, đem cắt, phôtô rồi dán vào các văn bản do Liên soạn sẵn.
Để lấy được con dấu của Công ty Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái, Liên đã kẹp lẫn các văn bản do Liên tự tạo vào các tập công văn, chứng từ liên quan đến công việc hằng ngày của Liên để mang đi đóng dấu. Qua xác minh, Phòng PC 15 Công an tỉnh Yên Bái xác định Liên đã làm giả 7 giấy tờ các loại...
Bóc gỡ đường dây tổ chức ghi lô đề qua máy fax
Mở rộng vụ án, Phòng PC 15 Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố và làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Xuân Vượt; Lê Thị Thu, 29 tuổi; Lê Thành Trung, 48 tuổi; Nguyễn Hoàng Nghiệp, 53 tuổi; Tạ Thị Tuất, 37 tuổi; Đỗ Ánh Tuyết, 41 tuổi và Vũ Xuân Bí, 49 tuổi đều trú tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).
Theo lời khai của Liên thì vì lo sợ Vượt không nhận bảng đề nên Liên đã nói dối Vượt là chị ta nhận bảng đề của người khác nộp cho Vượt để hưởng phần trăm... Vì vậy, Vượt đã đồng ý nhận và thỏa thuận trả cho Liên 25%. Từ đó, hằng ngày Liên tự lập các bảng đề sau đó mang nộp cho Vượt. Thời gian đầu, Liên đánh với số lượng ít, khoảng 1 triệu đồng/ngày. Về sau do muốn bốc giàu nhanh, Liên càng trượt sâu trên con đường cờ bạc...
Từ lời khai của Liên, Phòng PC 15 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Vượt. Từ đầu năm 2006 đến năm 2009, Vượt còn tổ chức ghi đề và thu gom các bảng đề cho Nguyễn Thị Đoạt, Lê Thành Trung. Cứ hai ngày, Vượt và Trung lại thanh toán tiền cho nhau. Toàn bộ số tiền và các bảng đề, Vượt nhận của Liên, Trung, Đoạt... đều chuyển cho Lê Thị Thu, trú tại tổ 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ. Vượt được hưởng 2% hoa hồng của bảng đề và 2% tiền trả thưởng.
Ngoài nhận các bảng đề của Vượt, Thu còn thu gom các bảng đề của Vũ Xuân Bí. Thu tổng hợp lại các bảng đề lại chuyển tiếp cho Nguyễn Hoàng Nghiệp và Tạ Thị Tuất. Nghiệp lại chuyển tiếp các bảng đề cho Đỗ Ánh Tuyết. Hầu hết việc đánh bạc của các đối tượng đều thực hiện qua điện thoại và qua máy fax.
(CAND)