Viện Kiểm sát Roma nghi ngờ Tập đoàn Finmeccanica (32% vốn Chính phủ), đã có hành vi thành lập những quỹ đen bằng cách mua lại những Cty “ma” ở nước ngoài. Sau đó, công khai chuyển tiền ra nước ngoài để chi trả cho "những thương vụ mua bán" mà trên thực tế, Viện Kiểm sát Roma cho rằng, dùng để “lót đường” nhằm giành những hợp đồng béo bở cung cấp trang thiết bị quân sự ở nước ngoài. Theo đề nghị của Viện Kiểm sát, các cơ quan chức năng đã phong toả toàn bộ trụ sở làm việc của Finmeccanica để các điều tra viên tìm kiếm hồ sơ, tài liệu liên quan, đặc biệt là những hồ sơ mời thầu và những hợp đồng trúng thầu.

Việc Viện Kiểm sát TP Roma quyết định mở cuộc điều tra này có yếu tố khá bất ngờ. Đó là, trong khi đang thực hiện những cuộc “nghe lén điện thoại” nhằm phục vụ cho một cuộc điều tra liên quan đến việc rửa tiền của 2 tập đoàn viễn thông hàng đầu nước Ý là Fastweb (nhà cung cấp điện thoại cố định lớn thứ hai ở Italy) và Telecom Italia Sparkle (chi nhánh hàng đầu của Tập đoàn Viễn thông Telecom Italia), các điều tra viên đã “lọc” được thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng của Tập đoàn Hàng không Quân sự Finmeccanica.

Liên quan đến vụ án của 2 tập đoàn viễn thông Italy nêu trên, tháng 2 vừa qua, 56 người đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử vì có dính líu đến hành vi rửa tiền, gian lận thuế tới 365 triệu euro. Vụ án này đã từng làm chấn động ngành Tư pháp Italy trong mấy tháng qua. Thế nên, việc ngành Tư pháp Italy tuyên bố mở cuộc điều tra đối với Finmeccanica ngay sau khi xét xử xong vụ án liên quan đến 2 tập đoàn viễn thông lớn này thực sự là hành động “dội bom tấn”, nhất là khi Finmeccanica là tập đoàn có 32% số vốn thuộc sở hữu Chính phủ. Chắc chắn có nhiều quan chức, với vai trò lãnh đạo ở Finmeccanica sẽ phải ra đối chất trước toà vì những hành vi liên quan.

Theo nhiều nguồn tin, trước đó đã có những cuộc điều tra nhỏ lẻ ở các chi nhánh của Tập đoàn Finmeccanica tại các TP lớn, chẳng hạn như cuộc điều tra năm 2007 đã được mở ở TP Napoli, liên quan đến một hợp đồng giám sát an ninh công cộng và cung cấp camera an ninh. Tuy nhiên, phải đến lúc này, một cuộc điều tra trên diện rộng mới chính thức được mở. Theo Viện Kiểm sát Roma, các điều tra viên ở cả 3 TP lớn là Roma, Milan và Napoli sẽ đồng loạt tham gia điều tra.

Phản ứng trước quyết định mở cuộc điều tra của Viện Kiểm sát, đại diện của Tập đoàn Finmeccanica đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn việc lập quỹ đen tại nước ngoài. Đại diện của Finmeccanica cho rằng: “Tất cả những Cty, chi nhánh của Tập đoàn đều đang hoạt động rất hiệu quả và tập đoàn sẽ ngăn cản bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của tập đoàn”. Vị đại diện của Finmeccanica cũng cho biết, mặc dù chưa nhận được bất cứ “thông báo chính thức” nào từ phía Viện Kiểm sát về việc mở cuộc điều tra này, nhưng Finmeccanica sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với các cơ quan tư pháp trong việc cung cấp những thông tin có thể, để sớm làm sáng tỏ vấn đề này.