5 đối tượng bị truy tố về tội “trốn thuế” gồm: Lê Văn Cọp (SN 1946, khóm 3, phường 1, thị xã Sa Đéc), Nguyễn Văn Săng (SN 1959, ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò), Lê Thành Phong (SN 1965, phường 1, thị xã Sa Đéc), Lê Văn Tình (1960, xã Tân Qui Tây, thị xã Sa Đéc) và Mai Hữu Tài (1961, xã Tân Qui Đông).  Huỳnh Phú Lâm (SN 1957, ấp Hưng Mỹ Đông, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Trần Hữu Phước (SN 1971, ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến cuối năm 2007 Lê Văn Cọp đã cùng con là Lê Thành Phong thông qua Nguyễn Văn Săng (Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân xã Long Hưng A) mượn 13 hồ sơ và Hồ Văn Thặng mượn 5 hồ sơ của người có công với cách mạng tại 2 xã Long Hưng A và Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Sau đó, Cọp đưa cho Săng và Phong các thủ tục đứng tên quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các gia đình chính sách ký khống vào hồ sơ và đưa cho Trần Hữu Phước - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng A và Huỳnh Phú Lâm - nguyên Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò xác nhận người có công với cách mạng (thuộc diện chính sách được giảm, miễn tiền chuyển đổi mục đích SDĐ) rồi tiến hành cho những người này đứng tên các thủ tục chuyển nhượng QSDĐ và làm thủ tục chuyển đổi mục đích SDĐ tọa lạc tại thị xã Sa Đéc, nhằm hợp thức hóa hồ sơ để trốn thuế làm thất thu ngân sách Nhà nước hàng tỉ đồng.

Để thực hiện được dễ dàng, Lê Văn Cọp, Lê Văn Tình và Lê Ngọc Nhịnh cùng hùn tiền mua đất vườn của bà Tống Thị Lệ Hằng tọa lạc tại phường Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc. Cọp bàn với Tình, Nhịnh mượn hồ sơ gia đình chính sách đứng tên để chuyển mục đích SDĐ nhằm trốn thuế và được Tình đồng ý, còn Nhịnh thì không. Sau đó Cọp, Săng mượn hồ sơ gia đình chính sách: Đoàn Thị Uôi đứng tên diện tích 203,2m2, Đặng Thị Nhi 204,4m2, Đặng Thị Bảy 205m2 làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất đô thị. Các ngày 25/9/2007, 27/9/2007 và 3/10/2007, Chi cục Thuế Sa Đéc phê duyệt cho bà Nhi miễn tiền SDĐ là 128.992.563 đồng; bà Uôi 129.262.993 đồng, bà Bảy 128.934.634 đồng. Tiếp đó, Cọp làm thủ tục chuyển QSD lại cho mình đứng tên 3 thửa đất trên. Cọp cho tiền bà Nhi 3 triệu đồng, bà Uôi 5 triệu đồng, bà Bảy 5 triệu đồng.

Riêng Tình thuê Cọp lấy hồ sơ gia đình chính sách làm thủ tục chuyển đổi mục đích SDĐ 2 thửa đất với giá 80 triệu đồng. Được Cọp đồng ý, Săng mượn hồ sơ gia đình chính sách gồm Trần Thanh Hùng đứng tên 203,2m2; Phạm Văn Tư đứng tên 204,1m2 làm thủ tục chuyển đổi mục đích SDĐ đô thị. Ngày 3/10/2007 và 24/10/2007, Chi cục Thuế Sa Đéc phê duyệt miễn tiền SDĐ cho ông Hùng số tiền 158.282.677 đồng, ông Tư số tiền là 131.705.634 đồng. Và, Cọp lại làm thủ tục chuyển cho Tình đứng tên 2 thửa đất trên… Cọp nhiều lần cho ông Hùng, ông Tư mỗi người tổng cộng 7 triệu đồng. Sau khi Thanh tra thị xã Sa Đéc tiến hành thanh tra vụ việc thì Tình đưa thêm cho ông Hùng, ông Tư mỗi người 10 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, ông Hùng đã nộp lại 15,5 triệu đồng. Tình nộp lại số tiền trốn thuế 290 triệu đồng…

Huỳnh Phú Lâm khai nhận, trong thời gian giữ chức Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò, biết rõ các gia đình chính sách này không có khả năng mua đất ở thị xã Sa Đéc; đồng thời biết Săng và Cọp mượn hồ sơ của họ để lập thủ tục miễn giảm thuế không đúng với qui định, nhưng do tình cảm cá nhân nên đã trực tiếp nhận hồ sơ, đơn xin miễn giảm tiền SDĐ. Lâm ký tên đóng dấu vào nội dung xác nhận đã được Cọp đánh máy sẵn. Sau đó, đưa hồ sơ lại cho Săng và Cọp mà không thông qua lãnh đạo Phòng và không lưu văn bản xác nhận. Trong 18 hồ sơ thì Săng đưa cho Lâm ký xác nhận 13 hồ sơ. Trong đó, 11 hồ sơ Lâm xác nhận không đúng đối tượng là diện chính sách được hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng (miễn 100% tiền SDĐ). Và, với 18 hồ sơ xác nhận này, Chi cục Thuế thị xã Sa Đéc đã miễn giảm tiền SDĐ làm thiệt hại của Nhà nước 2.785.422.881 đồng…

Trong quá trình điều tra, Trần Hữu Phước khai nhận, do tin tưởng vào nội dung đơn đã không kiểm tra, đối chiếu diện gia đình chính sách xã đang quản lý nên ký xác nhận sai diện chính sách được hưởng của 10 hồ sơ, làm thất thu ngân sách 1.644.702.536 đồng…

Rồi đây, những đối tượng này phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.