Uganda thông qua luật chống rửa tiền
Cập nhật lúc:
06:46 25/02/2010
(Thanh tra PCTN)- Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Uganda đã thông qua đạo luật chống rửa tiền nhằm hạn chế tối đa việc quan chức đem tiền tham nhũng đầu tư sang lĩnh vực khác nhằm làm sạch khoản tiền này.
Theo đó, những giao dịch trên 10.000 USD trong dân sự đều buộc phải qua tài khoản ngân hàng. Việc xử phạt các hành vi rửa tiền cũng khá nghiêm khắc, với những tội danh này có thể phạt lên tới 1,5 triệu USD và 15 năm tù giam.
Tuy nhiên, theo WB, việc ứng dụng luật này vào thực tế gặp nhiều khó khăn do có tới 90% giao dịch dân sự tại quốc gia này không qua ngân hàng.
Hồng Thành